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襄阳警方提醒:花市走俏“洗钱”黑手伸向花店配送领域

2023-02-16 14:31:04 3578

摘要:最近,各地鲜花市场迎来旺季,但同时电诈分子也将黑手伸向了实体店鲜花礼品配送领域。近日,湖北襄阳警方查办了数起在配送中夹带大额现金,从而达到“洗钱”目的案件。 元宵节刚过,襄阳警方接到该市一位鲜花店主徐某的报警称,自己的银行卡在经过一次取款后...


最近,各地鲜花市场迎来旺季,但同时电诈分子也将黑手伸向了实体店鲜花礼品配送领域。近日,湖北襄阳警方查办了数起在配送中夹带大额现金,从而达到“洗钱”目的案件。


元宵节刚过,襄阳警方接到该市一位鲜花店主徐某的报警称,自己的银行卡在经过一次取款后被银行卡以涉嫌诈骗为由冻结。

徐某:银行取钱之后,过了大概半个月卡被冻结了,我就跑到银行去问,银行说广西那边给我冻结了,叫我联系广西那边的公安,广西那边的派出所说是我涉嫌参与诈骗。

向来诚信经营的徐先生怎么也想不通自己参与了诈骗,自经营花店以来,他的银行资金流水大多来自于客户购买鲜花礼品,绝对没有参与诈骗活动,徐先生一头雾水,向广西警方进行核实:

徐某:广西派出所那边接到报警,说是我卡收的钱涉嫌诈骗,钱打到我的账户了,银行采取了冻结。

徐先生翻看了自己的银行卡流水,怀疑问题出在客户的转账上。今年春节前,他接到了一个数额较大的“鲜花红包”订单。在鲜花和红包送到指定地点后,收货人迅速将其拉黑。

徐某:客户加我老婆微信,叫我提供一个银行卡账号给他,说要打2万块钱过来,打过来之后要放到花里面一起配送,还是(客户)他自己接收的。

发现这一情况徐先生迅速向襄阳警方报警。襄阳市公安局反诈中心防控组负责人窦哲介绍,最近向徐先生这样的案件发生了数起。

窦哲:诈骗团伙的人,到了一个县市区发现一个花店,上面有老板的电话或者微信,犯罪分子就用客户的名义来加老板的微信,加了之后,他就跟老板说我要买花,但是附加一个条件,还要跟别人要送大礼包,1万到2万,再把钱通过银行转账转到花店老板的银行卡上,转了之后就让那个店老板把现金要取出来和鲜花一块送到犯罪分子指定的位置,这样很巧妙地完成了“洗钱”的经过。


2月9日,襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店,去年12月16日,一个网名叫“光辉岁月”的男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。对方很爽快地支付了礼盒以及配送费用,又给其转了1.5万元。金某确认钱款到账后,从自己银行内取了2万元现金,将客户的1.5万元包进红包放入礼盒内,其余5000留下自用,接着按照对方要求将货送到。谁知,12月19日,金某接到银行通知,其银行卡系涉案账户被银行冻结,要求其3日内携带相关证明到银行核实情况,逾期不到的将按照有关规定暂停非柜面业务;与金某有同样遭遇的,还有宜城一家花艺店店主周某。也是去年12月13日中午,陌生客户“怡路有你”微信向其下单,称要购买33支玫瑰送给朋友庆生,并要求周某帮忙装入2万元红包一起配送。结果,周某这单生意做完后,也导致银行卡被冻结。目前,公安机关正在核查处理其诉求。


窦哲介绍,通过鲜花配送夹带大量现金,成为电诈犯罪分子的洗钱手段,涉嫌新型洗钱犯罪,引起警方和银行的高度关注。

窦哲:诈骗犯罪分子原来是自己拿银行卡去取钱,但是在取现的过程中,会被拍到视频产生作案证据,花店老板就是被诈骗分子利用了,成为了“洗钱”工具。

洗钱是指将犯罪或者其他非法违法行为所获得的非法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。依据法律法规,主要涉及帮信罪和掩饰、隐瞒非法所得罪,需要接受刑事、行政处罚。警方提醒,市民在平时的工作和生活中,一定要注意陌生人帮忙转账、发红包等要求,尤其是经营店主,守好电话卡和银行卡,谨防违法,远离祸端。

窦哲:如果有人让你送几千几万的现金红包,作为老板应该要提高警惕,如果知道这个资金来源不明,与洗钱骗子串通,配合他取现送钱,有可能就构成“掩饰隐瞒非法所得罪”,此外,出租、出借、买卖银行账户还构成帮助信息互联网犯罪活动罪。


湖北之声记者:钱开 通讯员:曾长羽

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